Compliance 2018-03-07T11:01:30+00:00

Project Description

COMPLIANCE

I servizi di supervisione e controllo che applicano i nostri specialisti di Corporate Compliance sono cruciali per delimitare i rischi penali in cui può incorrere una società in mano a dirigenti di dubbia moralità. Così si analizza a fondo l’idiosincrasia della società per implementare i processi di prevenzione più adatti alla sua attività e al suo rischio specifico.

Realizzazione della due diligence per la diagnosi e l’individuazione dei principali rischi penali che possono sussistere.

Creazione di un modello di organizzazione e gestione per una migliore copertura dei rischi.

Definizione di disposizioni e composizione dell’organo interno di prevenzione del crimine.

Instaurazione dei protocolli di comportamento e dei canali di denuncia necessari.

Assistenza tecnica per fornire una formazione sul Programma per i dipendenti.

Formulazione dei codici di indagine e sanzioni necessari per i presunti inadempimenti.

Formulazione dei codici di indagine e sanzioni necessari per i presunti inadempimenti.