Compliance 2018-03-07T11:03:08+00:00

Project Description

COMPLIANCE

Los servicios de supervisión y control que aplican nuestros especialistas en Corporate Compliance son determinantes para delimitar los riesgos penales en que puede incurrir una empresa en manos de directivos de dudosa moralidad. Así, se analiza a fondo la idiosincrasia de la empresa para implementar los procesos de prevención que mejor se adapten a su actividad y riesgo específico.

Realización de due diligence para el diagnóstico y la detección de los principales riesgos penales que puedan existir.

Establecimiento de un modelo de organización y gestión para la mejor cobertura de los riesgos.

Definición de atribuciones y composición del órgano interno de prevención del delito.

Implantación de protocolos de actuación y canales de denuncia necesarios.

Apoyo técnico para proveer de formación sobre el Programa a los empleados.

Formulación de los códigos de investigación y sanciones necesarias para los supuestos de incumplimiento.

Apoyo al responsable interno en las labores de revisión continua de la eficacia de los sistemas de compliance. Actualización y adecuación a las nuevas circunstancias de la empresa.