Abogado compliance penal
Los servicios de supervisión, control y cumplimiento normativo que aplican nuestros especialistas en corporate compliance son determinantes para delimitar los riesgos penales en que puede incurrir una empresa. Así, se analiza a fondo la idiosincrasia de la empresa para implementar los procesos de prevención que mejor se adapten a su actividad y riesgo específico.
Nuestros servicios como abogados de compliance y prevención de delitos
Realización de due diligence para el diagnóstico y la detección de los principales riesgos penales que puedan existir.
Establecimiento de un modelo de organización y gestión para la mejor cobertura de los riesgos.
Definición de atribuciones y composición del órgano interno de prevención del delito.
Implantación de protocolos de actuación y canales de denuncia necesarios.
Apoyo técnico para proveer de formación sobre el programa a los empleados.
Formulación de los códigos de investigación y sanciones necesarias para los supuestos de incumplimiento.
Apoyo al responsable interno en las labores de revisión continua de la eficacia de los sistemas de compliance. Actualización y adecuación a las nuevas circunstancias de la empresa.
Asesoría corporate compliance
¿Quieres que estudiemos si tu empresa necesita un compliance y qué riesgos principales le pueden afectar?
¿Quieres que estudiemos tu situación? Contacta con nosotros; podemos ayudarte
Nuestro equipo de compliance y prevención de delitos corporativos
JUAN-CARLOS PIQUÉ HERNÁNDEZ
Abogado
ANTONIO JORDÁ
Abogado
CARLOS MARTÍNEZ
Fiscalista
MAURO DE DIEGO
Abogado
JOAQUÍN GONZÁLEZ
Abogado
JORGE GALÍNDEZ
Abogado
JÚLIA JORDÀ SANCHIZ
Abogada
Despachos donde ofrecemos nuestro servicio corporate compliance
Somos especialistas en estas áreas de práctica
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