Avocat conformité pénale
Les services de supervision, de contrôle et de conformité réglementaire appliqués par nos spécialistes en Corporate Compliance sont déterminants dans la délimitation des risques pénaux qu’une entreprise peut encourir. Ainsi, les particularités de l’entreprise sont analysées en profondeur afin de mettre en œuvre les processus de prévention les mieux adaptés à son activité et à son risque spécifique.
Nos services en tant qu’avocats spécialisés dans la conformité et la prévention du crime
Réalisation d’une due diligence pour le diagnostic et la détection des principaux risques pénaux pouvant exister.
Établissement d’un modèle d’organisation et de gestion pour la meilleure couverture des risques.
Définition des attributions et de la composition de l’organe interne de prévention de la criminalité.
Mise en œuvre de protocoles d’action et des voies de recours nécessaires.
Soutien technique pour la formation des employés sur le programme.
Formulation des codes d’investigation nécessaires et des sanctions pour les cas de non-conformité.
Soutien au gestionnaire interne dans l’examen continu de l’efficacité des systèmes de compliance. Mise à jour et adaptation aux nouvelles circonstances de l’entreprise.
Conseil en matière de conformité des entreprises
Souhaitez-vous que nous examinions si votre entreprise a besoin d’un système de conformité et quels sont les principaux risques susceptibles de l’affecter ?
Vous souhaitez que nous étudions votre situation ? Contactez-nous, nous pouvons vous aider.
Notre équipe de compliance et de prévention de la criminalité d’entreprise
JUAN-CARLOS PIQUÉ HERNÁNDEZ
Avocat
ANTONIO JORDÁ
Avocat
CARLOS MARTÍNEZ
Fiscaliste
MAURO DE DIEGO
Avocat
JOAQUÍN GONZÁLEZ
Avocat
JORGE GALÍNDEZ
Avocat
JÚLIA JORDÀ SANCHIZ
Avocat
Cabinets d’avocats où nous offrons notre service de compliance des entreprises.
Nous sommes spécialisés dans les domaines suivants
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