Descripción del proyecto

COMPLIANCE

Los servicios de supervisión y control que aplican nuestros especialistas en Corporate Compliance son determinantes para delimitar los riesgos penales en que puede incurrir una empresa. Así, se analiza a fondo la idiosincrasia de la empresa para implementar los procesos de prevención que mejor se adapten a su actividad y riesgo específico.

Realización de due diligence para el diagnóstico y la detección de los principales riesgos penales que puedan existir.

Establecimiento de un modelo de organización y gestión para la mejor cobertura de los riesgos.

Definición de atribuciones y composición del órgano interno de prevención del delito.

Implantación de protocolos de actuación y canales de denuncia necesarios.

Apoyo técnico para proveer de formación sobre el Programa a los empleados.

Formulación de los códigos de investigación y sanciones necesarias para los supuestos de incumplimiento.

Apoyo al responsable interno en las labores de revisión continua de la eficacia de los sistemas de compliance. Actualización y adecuación a las nuevas circunstancias de la empresa.