Cumplimiento normativo compliance
Nuestra experiencia tanto en la supervisión como en el control y cumplimiento normativo de nuestros especialistas resultan determinantes para delimitar los riesgos por incumplimiento de normas en los que puede incurrir tu empresa. De esta forma, mediante el análisis de la identidad y organigrama empresarial te ayudaremos a evitar y prevenir las responsabilidades correspondientes.
Nuestros servicios de compliance
Concretamente podemos ayudarte en los siguientes supuestos:
Diseño, integración e implantación de sistemas de gestión de compliance penal
Evaluamos y desarrollamos los procesos, procedimientos y registros del SGCP conforme a la norma UNE 19601 e ISO 37001.
Si la organización cuenta con Sistemas de Gestión (Calidad, M. Ambiente, PRL…etc.) integramos el SGCP con éstos. Realizamos labores de implantación o supervisión del sistema.
Servicio de asesoría externa para el órgano de compliance
Ofrecemos asesoría para el órgano de compliance o el compliance officer, incluyendo la participación en los órganos de cumplimiento o investigación.
Servicio de gestión e investigación del canal de denuncias
Ofrecemos la posibilidad de gestionar las denuncias recibidas en la organización para garantizar la independencia y confidencialidad, así como la investigación de las mismas, en cualquiera de los estadios del proceso.
Formación a medida de cada cliente
Diseñamos tanto la formación propia del proceso de implantación como la formación adicional, con o sin proceso de implantación, de manera específica para cada cliente o colectivo.
Elaboración del código ético
Elaboramos el código ético para organizaciones que no lo poseen, basándonos en los fines, principios y valores de cada cliente.
Protección de datos
Realizamos los procesos de implementación de procedimientos y registros de protección de datos conforme a normativa vigente.
Auditorías de segunda parte en compliance
Realizamos auditorías de cumplimiento del sistema de gestión compliance a proveedores.
Preparación y acompañamiento en certificación conforme norma UNE 19601
Diseñamos nuestros sistemas conforme requisitos de la norma. Ofrecemos la posibilidad de acompañar al cliente en las auditorías internas o de certificación.
Asesoramiento y consultoría de compliance
En los riesgos y responsabilidades empresariales, más vale prevenir que curar.
¿Quieres que estudiemos tu situación? Contacta con nuestro despacho de abogados; podemos ayudarte
Nuestro equipo del departamento compliance
JUAN-CARLOS PIQUÉ HERNÁNDEZ
Abogado
ANTONIO JORDÁ
Abogado
MAURO DE DIEGO
Abogado
JORGE GALÍNDEZ
Abogado
Despachos donde ofrecemos nuestro servicio en cumplimiento normativo compliance en la empresa
Somos especialistas en estas áreas de práctica
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